平成29年度第1回理事会を招集する
理事会議事録
1 招集年月日 平成28年1月25日(水)
2 開催日時及び場所
(1)開催日時 平成28年2月10日(金)12:00から
(2)開催場所 鮨うえ乃 (青森県むつ市中央二丁目28番7号)
3 理事・監事の数及び出席理事・監事の数
(1)理事の数 5名
監事の数 2名
(2)出席理事の数 2名(委任状出席2名)計4名
出席監事の数 1名(委任状出席1名)計2名
4 議事の経過の要領及び議案別議決の結果
定刻に至り、事務局より本理事会は理事総数5名中4名の出席があったので適法に成立した旨報告があり、野呂理 事長より挨拶があった。続いて野呂理事長が議長となり議事審議に入る。
第1号議案 平成28年度事業報告について
事務局が原案を朗読説明した後、全員異議なく承認決定された。
第2号議案 平成28年度決算について
事務局が原案を朗読説明した後、全員異議なく承認決定された。
第3号議案 平成29年度事業計画及び収支予算について
事務局が原案を朗読説明した後、村木理事より事業計画に組合の従業員に対して、加入することにより組合間の サービスが受けられることがあれば、組合の入会にもいい影響があり多く加入してくると思うと問う。
これに対し事務局は、一概に実施することは難しいので検討しなければならない。
宮形監事は、組合各店舗でできる店舗と、できない店舗に分かれるので、一概にサービスを実施するといって も簡単ではない。
野呂理事長より、本年度は活性化委員会を立ち上げることでそのことについても検討議題として提案していくこ とで実施していくと回答する。
その後全員異議なく承認決定された。
第4号議案 通常総会の日程について
事務局より平成29年2月27日午後2時から場所は、プラザホテルむつで実施する案を第1案とし24日を第 2案とすることで予定する旨を報告。全員異議なく承認決定された。
第5号議案 通常総会付議事項について
事務局より、平成29年度通常総会提出議案を以下のとおり
第1号議案 平成28年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算設定の件
第3号議案 平成29年度賦課金の額及び徴収方法決定の件
第4号議案 平成29年度借入金残高最高限度額決定の件
第5号議案 平成29年役員報酬の決定の件
第6号議案 役員改選の件
以上の提出議題を説明、全員異議なく承認決定された。
以上をもって全ての議案の審議を終了したので、12時40分議長は閉会を宣した。